Beschlussvorlage - 2024/330
Grunddaten
- Betreff:
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Wirtschaftsplan 2025 der GfA Lüneburg gkAöR
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Klimacheck:
- keine wesentlichen Auswirkungen
- Federführend:
- Finanz- und Beteiligungsmanagement
- Bearbeitung:
- Björn Mennrich
- Verantwortlich:
- Mennrich, Björn
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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04.12.2024
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Erledigt
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Kreisausschuss
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Sachverhalt
Sachlage:
Der Verwaltungsrat der GfA Lüneburg gkAöR hat in seiner Sitzung am 12.11.2024 Wirtschaftsplan 2025, der auch den Stellenplan beinhaltet, beschlossen.
Der Wirtschaftsplan weist sowohl für den Hoheitsbereich als auch für den Betrieb gewerblicher Art Jahresüberschüsse von 204.000 Euro bzw. 738.000 Euro aus. Die wirtschaftliche Lage der GfA gkAöR ist somit weiterhin positiv.
Der Investitionsplan sieht Gesamtinvestitionen von 4.973.000 Euro vor - insbesondere für den 9. Bauabschnitt der Deponie und für die Modernisierung des Wertstoffhofes. Kreditaufnahmen sind dafür nicht erforderlich, alle Investitionen können aus eigener Liquidität finanziert werden.
Eine Anpassung der Abfallgebühren ist für 2025 nicht geplant.
Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage.
Gemäß § 7 Abs. 2 der Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg gkAöR bedarf die Entscheidung des Verwaltungsrates der Zustimmung des Kreistages. Dieser hat seine Entscheidungsbefugnis mit Beschluss vom 07.05.2012 auf den Kreisausschuss übertragen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | 0 € |
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b) | an Folgekosten: | 0 € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| X | nein |
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| klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| X | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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04.12.2024 - Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung - ungeändert beschlossen
