Beschlussvorlage - 2025/008
Grunddaten
- Betreff:
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Wirtschaftsplan 2025 der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und -betriebs GmbH Landkreis Lüneburg
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Klimacheck:
- keine wesentlichen Auswirkungen
- Federführend:
- Finanz- und Beteiligungsmanagement
- Bearbeitung:
- Björn Larisch
- Verantwortlich:
- Larisch, Björn
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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Beratung
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12.02.2025
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Erledigt
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Kreisausschuss
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH Landkreis Lüneburg wird angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2025 zuzustimmen.
Des Weiteren werden die Vertreter in der Gesellschafterversammlung angewiesen, einer Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von maximal 13.309.300,00 € zuzustimmen.
Sachverhalt
Sachlage:
Der Geschäftsführer der MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH Landkreis Lüneburg (MOIN) hat den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplans 2025 aufgestellt.
Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2025 sind Erlöse in Höhe von 3.227.000 € und Aufwendungen in gleicher Höhe zu erwarten, so dass nach dem bisherigen Planungsstand ein ausgeglichenes Jahresergebnis entstehen wird.
Der Investitionsplan 2025 der MOIN enthält insbesondere den Erwerb der Busse für den Betrieb, Kosten für die Betriebshöfe in Reppenstedt und Lüneburg, die Anschaffung von ITCS, Bordrechnern und AFZS-Geräten sowie Kosten für die Fähre. Insgesamt sind 2025 Investitionen in Höhe von 26.400.500 € eingeplant. Es ist vorgesehen, dass der Landkreis Lüneburg die Kosten für die eingeplanten Investitionen anteilig ausgleicht. Die MOIN wird zur Sicherstellung der Investitionen Kredite in maximaler Höhe von 13.309.300 € aufnehmen.
Der Aufsichtsrat der MOIN hat dem Wirtschaftsplan 2025 und der Aufnahme von Investitionskrediten zugestimmt und der Gesellschafterversammlung zur entsprechenden Beschlussfassung empfohlen.
Der Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der MOIN ist mit einem Weisungsbeschluss auszustatten.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | 13.886.100 € |
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b) | an Folgekosten: | € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| x | im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| nein |
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| klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| x | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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646,3 kB
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